За полтора года заработали около 600 тыс. грн :: Новости

Об этом сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Александр Громадский.

В состав организаторов входило пятеро граждан Украины в возрасте от 35 до 55 лет. Все они — жители Днепропетровска.

Как выяснилось в ходе следствия, указанные лица на протяжении 2009-2010 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств с использованием счетов транзитных и «фиктивных» предприятий, открытых в местных банках. Наличные снимались с банковских счетов для закупки сельхозпродукции. За указанный период в наличность они перевели свыше 500 миллионов гривень.

Кроме того, преступники обеспечили предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств путем предоставления заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полных пакетов документов, состоявших из фиктивныых соглашений, счетов, налоговых накладных и доверенности на право осуществления хозяйственных операций с отпечатками печатей фиктивных предприятий.

Во время проведения обыска было обнаружено и изъято наличные средства в размере почти 600 тыс. грн, 16 печатей и штампов предприятий, имеющих признаки транзитности и фиктивности, компьютеры и ноутбуки с системой «Клиент-Банк», свыше 100 не заполненных бланков.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах против предпринимателей было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Украины. Таперь им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.