Как оказалось в ходе прокурорской проверки Днепропетровского областного филиала ООО «Невада», имеющего казино в нескольких областях Украины, его должностные лица в 2007 году осуществляли хозяйственную деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игровых автоматов. При этом валовой оборот за год достиг 9,1 миллиона гривень, из которых затратная часть составила 5 млн грн, а прибыль — 3 миллиона 614 тысяч. При этом, вследствие махинаций с якобы приобретаемыми патентами и лицензиями, вместо положенных 903 тысяч гривень в бюджет было перечислено аж 24 гривни!
По данному факту прокуратурой области была организована комплексная проверка группой, в которую вошли сотрудники прокуратуры, СБУ и налоговой милиции. В ходе операции закрыли 18 из 24 залов игровых автоматов в нашей области. Было возбуждено уголовное дело по ст. 202, ч. 1 УК Украины (нарушение порядка осуществления лицензируемой хозяйственной деятельности), согласно которой предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на тот же срок.
Кроме того, во время проверки был обнаружен теневой офис компании и организованная преступная группировка в составе директора филиала, главного бухгалтера и курьеров. Они вели «черную» бухгалтерию и с ряда точек игровых автоматов ежедневно снимали выручку, которая в официальных отчетах, естественно, не фигурировала. Это удалось установить в результате санкционированного судом обыска в помещении этого офиса. Были изъяты «черные» бухгалтерские документы и компьютерная техника, с помощью которой на электронных носителях фиксировались все эти операции и пути передачи денег в течение всего года, а также 351 тыс. гривень наличных денег.
Отвечая на вопрос журналистов, почему организаторы не уничтожали столь компрометирующую их информацию, Юрий Николаевич пояснил, что подобное расследование — первое в стране. И махинаторы просто «расслабились» и не подозревали, что за них могут столь плотно взяться. Далее «черный нал» курьерами доставлялся в соседние области, откуда, соответственно, аналогичные суммы от такой деятельности привозились в наш регион. Делалось это, как говорится, ради конспирации. В среднем за месяц нелегальный оборот дельцов по Днепропетровской области составлял от 1 до 1,2 млн гривень. Нетрудно подсчитать, сколько неучтенной налички прошло через их руки за год.
Повторимся, что подобное расследование — первое в Украине. Не исключено, что по всей стране начнутся комплексные проверки деятельности и остальных бизнесменов, подвизающихся на этой ниве.