Подпольный пункт обмена валюты :: Криминал

На пункте обмена не было вывески, которая говорила бы о принадлежности данной точки к одному из местных банков, кроме того, проведенные денежные операции не подкреплялись кассовыми чеками.

Сотрудник пункта обмена валюты определенно не смог ничего объяснить, однако факты говорили сами за себя: отсутствие агентского соглашения с банковским учреждением на закупку валюты, разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, торгового патента.

Также нарушены условия размещения оборудования в пункте обмена валют — в киосках не было сейфов, видеонаблюдения, договора охраны.

Деньги, находившиеся на момент осмотра в количестве почти 150 тыс. грн, изъяты.

Данная «подпольная работа» квалифицируется как нарушение порядка занятия деятельностью по оказанию финансовых услуг (ст. 202 УК Украины).

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.