Налоговая ставит заслон :: Криминал

Вот несколько примеров. Должностные лица одного из днепропетровских обществ с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей промышленными товарами, в мае этого года при осуществлении бартерных операций, нарушая действующее законодательство, умышленно сформировали безосновательный налоговый кредит по НДС, в результате чего бюджет недополучил 998 тысяч гривень. По материалам налоговой милиции прокуратура возбудила уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ст. 212, ч. 3, и ст. 364, ч. 2, УК Украины.
В другом случае главный бухгалтер одного из днепропетровских ЗАО, занимающегося транспортными перевозками, Светлана М. на протяжении 2005 года неправомерно относила услуги, полученные от нерезидентов за таможенной территорией Украины, в налоговый кредит, что привело к повышению НДС на общую сумму более 690 тыс. грн. По данному факту прокуратура Жовтневого района Днепропетровска возбудила уголовное дело по ст. 191, ч. 5, УК Украины. Учитывая открытое игнорирование законных требований работников правоохранительных органов явиться для проведения расследования, главбух ЗАО была задержана по постановлению следователя прокуратуры.
Сейчас следствие по этим и другим делам, связанным с незаконным возвратом НДС, продолжается.