По информации начальника областного управления налоговой милиции Андрея Головача, возглавлял преступную группу 41-летний директор сразу трех частных фирм, на которого работали бухгалтер, курьер, доставлявший полученную «наличку», и вербовщик, занимавшийся поиском клиентов.
Предприниматели, желающие незаконно конвертировать «безнал в черный нал», переводили деньги на счета этих фирм, получая взамен пакеты фиктивных документов. Далее деньги перечислялись на счет подставной частной предпринимательницы, которая на самом деле занималась торговлей на одном из местных рынков. По доверенности, полученной у нее обманным путем, финансовые махинаторы снимали с ее счета наличные и передавали клиенту, оставляя себе за услуги 2% от суммы.
В ходе обыска в офисе конвертаторов, который располагался на площади Ленина в Днепропетровске, оперативники изъяли 890 тысяч гривень наличными, снятые в течение одного банковского дня, а также все доказательства их преступной деятельности. Можно представить, какие суммы с их помощью ушли в теневой оборот на протяжении 2005-2006 годов.
Организатор преступного бизнеса был задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного государству ущерба и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).