Мошенник не ушел :: Криминал :: Днепровская правда

Свою криминальную деятельность директор торгового дома, 37-летний Сергей Х., начал еще в 2002 году. Вступив в сговор с директором криворожского филиала одного из украинских банков Александром Н., он наладил целую систему получения кредитов через доверенных лиц. В ней было задействовано более десятка подконтрольных предприятий. Мошенники оформляли кредиты под залог имущества, оценку которого проводило подконтрольное им же агентство недвижимости. В результате общая стоимость залогового имущества оказалась завышенной по сравнению с его фактической стоимостью почти в 20 раз.
Полученные деньги махинаторы перечисляли на счета фиктивных фирм, а затем использовали для приобретения недвижимости, автомобилей и акций.
В мае 2006 года в отношении организатора преступной группы было возбуждено уголовное дело по ст. 190, ч. 4 УК Украины (мошенничество), однако он от следствия скрылся. После объявления главного фигуранта в розыск оперативники налоговой милиции предприняли ряд действий, в результате которых обвиняемый был задержан в киевском аэропорту при попытке московским авиарейсом покинуть территорию Украины.
26 августа Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска избрал ему на время следствия меру пресечения в виде заключения под стражу. На квартиры, автомобили и другое имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 2 миллионов гривень наложен арест. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 209 УК Украины (легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).